فضيحة تزوير معاملات الضمان... تابع: 7 موقوفين رهن التحقيق

تشرين2 15, 2016

15 تشرين الثاني 2016

 

بعد فضيحة تزوير مستندات من الضمان لعدد من الشركات ناهز عددها الـ200 بالتواطؤ مع بعض مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية أوقف بناء على اشارة النائب العام المالي كلاً من موظفي الضمان الاجتماعي: ع. ش. (مواليد عام 1962)، و. ت. (مواليد عام 1978)، ع. ع. (مواليد عام 1951)، ع. ع. (مواليد عام 1978)، ا. ب. ( مواليد عام 1961)، م . ع. ( مواليد عام 1973)، ن. ف. (مواليد عام 1981)، وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، وقدرت المبالغ التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة. وأشارت الى أن الموقوفين أودعوا القضاء المختص بناء على اشارته.

وفي الموازاة تتابع مديرية التفتيش المالي تحقيقاتها في هذا الشأن، إذ أكدت مصادر في الضمان ان المديرية على قاب قوسين من انجاز تقريرها، مشيرة الى أنه اذا ظهر لديها اي اسماء جديدة متورطة فإنها لن تتوانى عن ابلاغ النيابة العامة المالية بها.

في هذا الوقت أوضحت ادارة الضمان الآتي:

- "انَّ كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف لإيصال مزوّر من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016.

- ان الاشخاص المدعى عليهم هم 5 مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمين من الفئات الدنيا، وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنهم 7 رؤساء مصالح.

- ان إدارة الصندوق وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي تواكب المسار القضائي للملف للادعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكباً أو مسيئاً للصندوق.

- ان أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقّبي المعاملات، بتزوير ايصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق، وتالياً يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه".

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟

آذار 20, 2019 45 أخبار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

بدأت مرحلة اللعب بالنار

آذار 18, 2019 42 مقالات وتحقيقات

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف القوانين

مدير عام وزارة العمل «يجتهد»... ويخالف ا…

آذار 14, 2019 77 مقالات وتحقيقات

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

خمسة مؤشّرات ماليّة... الدولة في غيبوبة

آذار 13, 2019 59 مقالات وتحقيقات

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

عندما يراقبنا الفساد ويبتسم

آذار 11, 2019 67 مقالات وتحقيقات

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز أكبر من المعلن

حسابات الضمان بلا تدقيق منذ 2010: العجز …

آذار 11, 2019 64 مقالات وتحقيقات

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء بدأت

اتفاق على «دير عمار - 2»: خصخصة الكهرباء…

آذار 11, 2019 69 مقالات وتحقيقات

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

مكافحة الفساد بتمويل أميركي

آذار 06, 2019 87 المجتمع المدني

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

مؤتمر "سيدر".. ما له وما عليه

آذار 05, 2019 141 مقالات وتحقيقات

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما كان الثمن!

أزمة الكهرباء: البواخر أو لا أحد... مهما…

آذار 05, 2019 124 مقالات وتحقيقات

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح القروض السكنية بفائدة

النسبة 5,5 % مصرف الإسكان ينفرد بمنح الق…

شباط 28, 2019 158 مقالات وتحقيقات

خمسة عشر الف ومئتا موظف  خارج التوصيف وكنعان لوقف الصرف عن المخالفين عطية لـ"النهار": سنبحث بقانونية التوظيف وسنحاسِب

خمسة عشر الف ومئتا موظف خارج التوصيف وك…

شباط 28, 2019 136 مقالات وتحقيقات

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

«نادي قضاة لبنان»... أم بعض قضاته؟

شباط 27, 2019 135 مقالات وتحقيقات